В крипто-сообществе обсуждается опасная практика, которая может коснуться любого. Речь идет о работе популярных AML-ботов, которые заявляют, что помогают определять "чистоту" криптовалютных адресов. На деле — они могут стать инструментом узаконенного воровства.
История начинается просто: пользователь проверяет свой кошелек через AML-бот перед обменом. Получает отчет: "Всё чисто, можно отправлять". Спокоен, переводит крипту на обменник.
А дальше — сюрприз. Обменник блокирует транзакцию. Высылает другой отчет — якобы из того же самого AML-бота, но с совершенно противоположной оценкой: 96% высокий риск.
Пользователь задает вопрос: как такое возможно? Ответ AML-бота: оба отчета подлинные. Почему?
Дело в двух режимах работы:
-
Personal Mode — для обычных пользователей. Информация урезанная. Кошельки выглядят "зеленым светом".
-
Business Mode — для обменников. Подробная информация, включая связи с якобы “высокорисковыми” адресами. На основе этих данных они “конфискуют” средства.
Пользователь платит $2 за проверку, успокаивается. Обменник использует бизнес-режим и получает “красный” отчет. Результат: пользователь теряет крипту.
Так AML-сервис превращается в посредника, который по сути направляет деньги от пользователя к обменнику — якобы на основе "анализа".
Всё это звучит абсурдно, но документально подтверждено цитатами из официального блога бота.
Пользователь получает отчет без учета высокорисковых источников. Обменник получает отчет с ними. Оба отчета “валидны”.
Это идеальный механизм легализации скама. И при этом пользователи до сих пор верят этим инструментам и даже платят за "душевное спокойствие".
Альтернатива
Если вы не хотите подвергаться такой схеме, используйте сервисы, которые не требуют KYC или AML-проверок и не сотрудничают с подобными системами контроля. На сайте wmiran.com вы можете купить и продать криптовалюту быстро, анонимно и без бюрократии.
